Мошенники на «паспортном рынке»: как санкции и миграция плодят фальшивые гражданства

Мошенники на «паспортном рынке»: как санкции и миграция плодят фальшивые гражданства

В эпоху глобальных санкций и геополитических потрясений спрос на легализацию в Европе и других странах взлетел до небес. С 2022 года, после начала войны в Украине, россияне ищут способы обойти визовые ограничения ЕС: визы для россиян практически не выдают, а молдавские и румынские паспорта стали «золотой жилой» для миграции.

По оценкам экспертов, в 2025 году около 100 тысяч иностранцев получили румынские документы, а молдавские — ещё больше. Однако часть из них оказалась подделкой.

Это создало идеальную почву для мошенников: по данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в 2024 году было открыто свыше 1500 расследований по фальсификации документов и коррупции в ЕС.

Активизация аферистов — не случайность: они эксплуатируют отчаяние людей, обещая «быстрое гражданство» за инвестиции или «реституцию» по предкам и переводят миллионы евро в карманы коррумпированных чиновников.

Как мошенники дурят людей: от «золотых паспортов» до фейковых программ

Схемы просты и циничны. Аферисты маскируются под консультантов, создают поддельные сайты, имитирующие официальные (с доменами вроде .govt.com или .org.cn.gov), и рассылают фишинговые письма от «правительств».

Они обещают «программы защиты» — якобы для беженцев или инвесторов — с выдачей паспортов за 7–14 дней, без бюрократии, экзаменов на язык или реального проживания.

Жертвы платят аванс (от 5 до 20 тысяч евро) на личные счета или в криптокошельки, а в ответ получают фальшивые документы: поддельные свидетельства о рождении предков (для «реституции» в Румынии или Молдове), липовые дипломатические паспорта или даже «биометрические» ID, которые не проходят проверку в базах данных.

Классика — «гражданство за инвестиции» (CBI). Мошенники продают «недвижимость» в Турции, Антигуа или Сент-Люсии: переоценивают объекты на 50–100 %, фальсифицируют права собственности и исчезают, не подав заявку. Или обещают «гарантированный паспорт без due diligence» — пропуск проверок на благонадёжность, но на деле выдают подделки, которые аннулируются на границе.

В соцсетях (Telegram, VK) они вербуют через «успешные кейсы» — подставные отзывы и фото «новых граждан».

По данным экспертов, в 2025 году такие схемы эволюционировали: теперь они используют ИИ для генерации фейковых документов и звонков от «чиновников», угрожающих депортацией за неуплату «штрафа».

Расследования за последний год: от Румынии до Кипра

В 2024–2025 годах Европа взялась за чистку. В июле 2025-го румынская прокуратура раскрыла схему с 7000 фальшивых гражданств: коррумпированные чиновники из Ботошани и Бакэу регистрировали россиян и украинцев по вымышленным адресам, получая взятки. Арестованы десятки человек, включая мэров; жертвы рискуют уголовным преследованием за использование подделок.

В Молдове в мае 2025-го арестовали олигарха Владимира Плахотнюка с 21 фальшивым паспортом (включая румынский и мексиканский); схема включала подкуп сотрудников Интерпола для снятия «красных уведомлений». Также было выдано 31 биометрический паспорт преступникам из Казахстана и Беларуси по 10 тысяч евро за каждый.

На Кипре в мае 2025-го аннулировали гражданство у 304 человек (в основном россиян и иранцев) в рамках «золотого паспорта»-скандала. Программа была закрыта в 2020 году, но коррупционные схемы всплыли позже — расследуются сотни случаев фальсификаций, арестованы 26 чиновников и сотрудников частных фирм. В августе 2025-го кипрские суды рассматривают ещё сотни аналогичных дел.

Мальта в апреле 2025-го попала под прицел ЕС: суд признал программу «золотых паспортов» незаконной, аннулировав контракты на сумму 2,1 млрд евро из-за мошенничества. В том же месяце OLAF и EPPO раскрыли схему на 9,5 млн евро, связанную с фальшивыми инвестициями в региональные фонды ЕС.

За океаном в США в 2025 году ICE запустила кампанию против брачных схем ради получения гражданства, а USCIS предупредила о фейковых лотереях и звонках. FATF отмечает: программы CBI стали миллиардным инструментом отмывания денег с тысячами жертв ежегодно. Как не попасться: признаки и защита

Не ведитесь на «волшебную пилюлю». Красные флаги: Слишком быстро и гарантированно: настоящее гражданство оформляется от 1 до 6 месяцев с проверками. Обещания «за неделю» — мошенничество.

Нет контракта или лицензии: агенты избегают бумаг, требуют оплату на личный счёт, в криптовалюте или через Western Union.

Давление и угрозы: «ограниченное время», «штраф за промедление», звонки от «чиновников».

Фейковые доказательства: сайты с ошибками, отзывы без подтверждений, отсутствие офиса или регистрации.

Пропуск проверок: отсутствие упоминания due diligence или инвестиций без юридической проверки. Советы: Проверяйте информацию на официальных сайтах (например, ANC в Румынии, USCIS в США) и в списках лицензированных агентов.

Работайте только с верифицированными юристами; требуйте официальный договор с возможностью возврата.

Избегайте соцсетей и непрошеных предложений — обращайтесь в посольства. Если вы стали жертвой: обратитесь в полицию, Интерпол или FTC/USCIS; заморозьте счета. Что ещё важно знать

Последствия для жертв — не только потерянные деньги (миллиарды евро по всему миру), но и реальные риски: депортация, запрет на въезд, уголовное преследование за подделку документов (до 10 лет тюрьмы). Для россиян, находящихся под санкциями, поддельные документы — прямой путь к аресту.

ЕС усиливает контроль: с 2025 года визовая политика для россиян ужесточается, а EPPO координирует транснациональные расследования. В итоге, легализация — это марафон, а не спринт: лучше инвестировать время в реальные программы, чем рисковать свободой.

Если вы или ваши знакомые ищут легальные пути — начните с официальных источников. Это сэкономит и нервы, и деньги.

Александр Карачинскийспециальный корреспондентэксклюзивно для журнала «Фокус внимания»